صفحه اصلی / آرشیو برچسب : مجازات جرم پولشويي

آرشیو برچسب : مجازات جرم پولشويي

بررسی مبانی فقهی پولشویی

101994-th

پولشویی به زبان ساده مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری و …، می باشد تا این اموال به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شود و منشا نامشروع آن مخفی گردد.این پدیده به موجب قانون مبارزه با پولشویی در حقوق داخلی به عنوان جرم شناخته شده ...

ادامه مطلب